歡迎來到遼寧長安網
主辦:中共遼寧省委政法委員會    承辦:遼寧法制報

這一次,為了破跨國電信詐騙,警方也是拼了!

來源:遼寧長安網 | 作者:記者 孫碩辰 | 發布時間: 2019-11-18 11:33

  網絡辦理小額貸款,無抵押、無須征信、當天放款。這樣“看上去很好的事”,可能隱藏著詐騙風險。

  日前,彰武縣公安局聯合阜新市公安局刑偵支隊、網安支隊,經過40多個日夜的艱苦鏖戰,輾轉跋涉1.5萬余公里,成功偵破系列跨國電信詐騙案件,將一個利用虛假交易平臺誘騙他人借貸、進而瘋狂實施詐騙的特大電信詐騙犯罪團伙一舉“殲滅”。警方在中緬邊境地區抓獲犯罪嫌疑人7人,繳獲涉案資金300余萬元,串并全國各地電信詐騙案件100余起,為全國正在開展的“云劍行動”再添戰果。

  網上借貸掉入陷阱

  今年8月11日,彰武縣公安局豐田派出所接到在校大學生李某報警,稱自己在某網貸平臺被騙9700多元。經初查,李某于8月10日接到某網貸平臺工作人員的電話,稱可以幫其辦理小額貸款,無抵押、無須征信、當天放款。為了讓李某相信工作人員的真實身份,對方還發來了身份證和工作證。不僅如此,對方還巧舌如簧,跟李某談人生、聊理想,不斷灌輸“心靈雞湯”。就這樣,李某漸漸放下戒備心理,一步步掉入騙子的陷阱。

  期間,李某根據該工作人員的提示注冊相關信息,然而對方卻先后以信息填錯、需交保證金和手續費等理由要求李某轉賬,累計達9727元。見對方以各種理由搪塞,遲遲不放款,感覺“被騙了”的李某恍然大悟,趕緊報了警。

  案件發生后,豐田派出所高度重視,立即將案件情況反饋至彰武縣公安局反電信網絡詐騙犯罪中心。接到案件后,偵查員迅速開展偵查工作,通過初步分析,判斷該案應是典型的緬北地區“貸款類詐騙”。在明確了偵查方向后,偵查員決定順藤摸瓜,從嫌疑人的一級卡入手,開展全力攻堅。

  經過一段時間的認真篩查,偵查員發現受害人5筆資金的真實去向均為上海某商戶的POS機。通過進一步偵查,偵查員確定該POS機持有人為浙江臺州籍的郭某國。綜合種種線索,偵查員分析該人極有可能偷渡至電信詐騙團伙及洗錢團伙活躍的緬甸地區,同時也印證了之前分析的窩點在緬北地區的設想。

  艱苦偵查揭開面紗

  通過對海量的交易流水信息進行逐條分析,偵查員串并出涉及全國的108起同類型電信詐騙案件。為進一步明確受害人的資金流向,偵查員對復雜的資金流進行詳細的梳理分析,發現七級卡中福建莆田籍人員林某春、吳某欽、鄭某明、陳某泉在取款期間均在云南省臨滄市頻繁活動,由此確定上述四人應為本案的部分嫌疑人。與此同時,彰武縣公安局網安大隊偵查員確定涉及彰武縣案件的詐騙團伙頭目應為身在境外的李某。

  在確定嫌疑人后,偵查員立即將案件情況向上級部門逐級匯報。市公安局副局長王會林、刑偵支隊長高宏生高度重視,先后多次派遣刑偵支隊二大隊長帶領偵查員平博及網安支隊偵查員朱小剛前往彰武聽取專門匯報。最終,市縣兩級領導決定由彰武縣公安局會同市局刑偵支隊、網安支隊偵查員組成聯合專案組前往臨滄市開展偵查工作。

  9月15日,專案組抵達臨滄。為了獲取更多有價值線索,專案組兵分兩路,一路民警趕赴南傘、孟定等地,對“背包客”的身份展開調查,另一路民警對涉案人員的信息進行進一步調查。

  從北方到南方,專案組民警克服環境、飲食、交通等帶來的不便,付出巨大艱辛,終于揭開了該犯罪團伙的神秘面紗。專案組經過調查分析發現,該案涉案人員之間關系錯綜復雜,為家族式洗錢團伙,其中以林某苗為首的林氏家族負責向境外送錢,而以陳某泉為首的團伙負責在境外洗錢。通過對陳某泉的社會關系進行分析,專案組了解到大量團伙成員均系江西贛州籍人員,該團伙的窩點也為緬甸區,這也再次印證了詐騙團伙與洗錢團伙同在境外的判斷。

  跨省追捕案犯落網

  9月19日,公安部決定在臨滄市南傘鎮開展一場打擊“背包客”的攻堅戰役。彰武縣公安局成為該戰役的主力軍,主管刑偵副局長邢守鳳帶領刑偵大隊副大隊長邰金寶趕赴云南邊境坐鎮指揮。

  面對反偵查能力較強的嫌疑人,專案組民警與其斗智斗勇,不分晝夜地調查取證,只為早日將這個詐騙團伙一網打盡。功夫不負有心人,經過連續多日奮戰,專案組基本掌握了該犯罪團伙的活動規律,抓捕時機成熟。

  9月24日,公安部統一收網行動正式展開。通過前期的偵查分析,專案組偵查員鎖定了嫌疑人乘坐的車輛以及境外送錢人員出境的準確時間,為抓捕行動提供了有力支撐。

  由于邊境地區地形復雜,嫌疑人取款后駕車返回的路線均為盤山公路,這給抓捕工作帶來極大的挑戰。為了防止嫌疑人警覺后逃往境外,專案組制訂了詳細周密的抓捕方案。在云南警方的大力配合下,當日16時,專案組先后抓獲林某苗、林某春、陳某泉、吳某欽、鄭某明、林某彬6名犯罪嫌疑人,當場繳獲現金300余萬元、銀行卡50余張及手機、POS機、賬本等大量涉案物品。

  10月16日,專案組趕赴浙江臺州,將犯罪嫌疑人郭某國成功抓獲。

  目前,7名犯罪嫌疑人已被檢察機關批準逮捕。至此,這起跨國電信詐騙案件宣布告一段落,案件后續工作還在進一步進行中。

  在此,警方提醒廣大市民,辦理貸款應選擇國家正規金融機構,切忌心存僥幸,不要輕信電話及網絡貸款信息,不要輕信無息、低息貸款,也不要隨意在網上留下個人聯系方式等資料。最重要的是,當對方以各種理由要求匯款時,一定要謹慎,更不可輕易給對方轉款,如果發現被騙,應留存好證據并及時到公安機關報案。


201 年最赚钱的职业 福彩开奖结结果app 在家兼职赚钱日结 白城麻将下载 软件股票 22选5河南最新开奖今 重庆麻将血战到底规则 手机炒股app开发 马报免费资料彩图 850大闹天宫捕鱼官方 下载 甘肃快3实时计划